扬州通用五金产品(扬州五金市场)

扫码手机浏览

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2022-017本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示:1、 公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过71,620.40万元,占公司最近一期净资产比例不超过68.07%。2、 公司将对合并报表范围...

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2022-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1、 公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过71,620.40万元,占公司最近一期净资产比例不超过68.07%。

2、 公司将对合并报表范围内的4家资产负债率超过70%的控股子公司提供对外担保,累计提供担保额度总计不超过35,975.00万元,即占公司最近一期净资产比例不超过34.19%。

以上两点提请投资者充分关注担保风险。

一、担保概述

为提高公司经营效率,满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要,公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过71,620.40万元;本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为控股子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司互相提供担保。各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。

2022年度预计担保额度使用授权有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授权有效期限内,担保额度可循环使用,亦可调剂使用,但最终实际担保总额不得超过本次审批的2022年度预计担保额度71,620.40万元,累计调剂额度不超过本次预计担保额度的50%。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在本次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对各控股子公司提供担保、调剂担保额度等具体事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

因本次预计担保额度将使公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规和制度的规定,本次预计担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、具体担保额度预计情况

公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度总计不超过71,620.40万元(占公司最近一期净资产比例不超过68.07%),各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。根据最近一期经审计财务报表,将资产负债率为70%以下和70%以上的两类子公司的担保额度分别预计如下:

单位:万元

本次预计的担保额度可以在上述子公司之间进行调剂,但在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

上述担保或调剂事项实际发生时,公司将及时履行信息披露义务。

上述控股子公司可根据自身的融资需求,在核定的担保额度范围内,与银行等金融机构洽谈具体的融资条件,并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务,公司将严格按照相关监管规定,另行履行审议程序和信息披露义务。

三、被担保人基本情况

1、上饶市大通燃气工程有限公司

名称:上饶市大通燃气工程有限公司(以下简称“上饶大通”);

住所:江西省上饶市信州区罗桥公路169号1-3层;

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:朱明;

注册资本:人民币8,800万元;

成立日期:2001年12月10日;

经营范围:管道燃气、液化石油气、天然气经营;管道安装、勘测、设计、维修、调试;灶具及用品、五金交电销售;食品经营;家具销售;日用百货销售;专业保洁、清洗、消毒服务;机械设备租赁服务;管道燃气业务咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);以下项目限分支机构经营:危险货物、2.1易燃气体运输。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股权结构:本公司持有上饶大通100%的股权;

上饶大通最近一年财务数据:

金额单位:元

2、德阳市旌能天然气有限公司

名称:德阳市旌能天然气有限公司(以下简称“德阳旌能”);

住所:四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路北段5号;

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:刘友庆;

注册资本:人民币7,000万元;

成立日期:2005年9月30日;

经营范围:天然气经营管理(仅限城镇燃气经营,凭城镇燃气经营许可证在有效期内开展经营活动);管道天然气经营(凭有效许可证开展经营活动);甲烷不带储存经营(票据)(危险化学品经营许可证有效期至2022年7月15日);天然气工程设计;天然气设备及材料安装、维修及销售;地暖销售及安装;保险咨询服务;燃气用具及设备、零配件销售、安装及维修;天然气仪表、设备校验、维修、安装;货物进出口业务,天然气管道安装及维修,室内天然气管道设计,天然气站、场内部设施设计,金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工(不含危险化学品及易制毒化学品)批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:本公司持有德阳旌能100%的股权;

德阳旌能最近一年财务数据:

金额单位:元

3、阳新县华川天然气有限公司

名称:阳新县华川天然气有限公司(以下简称“阳新华川”)

住所:阳新县兴国镇官桥村(工业园区);

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

法定代表人:左文胜;

注册资本:人民币2,120万元;

成立日期:2008年12月23日;

经营范围:天然气供应;灶具、热水器及配件销售与安装。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股权结构:本公司间接持有阳新华川80%的股权;阳新县城镇建设投资开发有限公司持有阳新华川20%的股权;

阳新华川最近一年财务数据:

金额单位:元

4、德阳罗江兴能天然气有限公司

名称:德阳罗江兴能天然气有限公司(以下简称“罗江兴能”);

住所:四川省德阳市罗江区黎明南路6号;

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:刘友庆;

注册资本:人民币1,000万元;

成立日期:2002年12月13日;

经营范围:管道天然气经营、压缩天然气(CNG)加气站;线路、管道安装、维修;销售:车用压缩天然气(限分公司经营)、炊事用具、建筑材料、金属材料、矿产品、建材、化工产品、石油沥青、日用杂品、百货、五金、交电批发零售;燃气设备配套设施安装及维修(计量表、调压设施、管道、管材、管件、阀门、计量表箱)、设备检验、零配件销售;天然气工程设计;地暖销售及安装;保险咨询服务;货物进出口业务;室内天然气管道设计;天然气站、场内部设施设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:本公司持有罗江兴能100 %的股权;

罗江兴能最近一年财务数据:

金额单位:元

5、德阳市旌能天然气管道工程有限公司

名称:德阳市旌能天然气管道工程有限公司(以下简称“旌能管道”);

住所:四川省德阳市旌阳区紫金山路;

企业类型:其他有限责任公司;

法定代表人:危光明;

注册资本:人民币4,000元;

成立日期:2007 年4月27日;

经营范围:管道工程专业承包(凭资质证经营);石油化工工程施工;燃气具安装及维修(凭资质证经营);金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工产品(不含危险化学品)批发、零售;土建工程;建筑劳务分包(不含劳务派遣);机电安装工程;市政公用工程施工;管道防腐处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:本公司间接持有旌能管道 100 %的股权;

旌能管道最近一年财务数据:

金额单位:元

6、大连新世纪燃气有限公司

名称:大连新世纪燃气有限公司(以下简称“大连新世纪”);

住所:辽宁省瓦房店市工联街二段133号;

企业类型:有限责任公司(法人独资);

法定代表人:王庚奎;

注册资本:人民币1,000万元;

成立日期: 1997年09月03日;

经营范围:许可项目:燃气经营,燃气汽车加气经营,建设工程设计,各类工程建设活动,道路货物运输(不含危险货物),燃气燃烧器具安装、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:非电力家用器具销售,厨具卫具及日用杂品批发,供应用仪器仪表销售,管道运输设备销售,专业保洁、清洗、消毒服务,住房租赁,包装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

股权结构:本公司持有大连新世纪100 %的股权;

大连新世纪最近一年财务数据:

金额单位:元

7、上海环川实业投资有限公司

名称:上海环川实业投资有限公司(以下简称“上海环川”);

住所:上海市嘉定工业区兴顺路1000号3幢1层、2层;

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:黄浩;

注册资本:人民币6,000万元整;

成立日期:2016年01 月 11 日;

经营范围:实业投资,天然气分布式供能,从事天然气分布式供能技术、智能电网技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,机电设备的销售,合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:本公司间接持有上海环川97.56%的股权;

上海环川最近一年财务数据:

金额单位:元

8、 苏州天泓燃气有限公司

名称:苏州天泓燃气有限公司(以下简称“苏州天泓);

住所:苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场C-8层;

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

法定代表人:赵晨;

注册资本:人民币2488.89万元;

成立日期:2004年07月30日;

经营范围:一般危化品的其他经营(按危险化学品经营许可证“苏(苏)危化经字(相)00220号”所列范围经营);销售及租赁:燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电相关设备,并提供相关维修及维护的售后服务;研发:燃气设备自控系统;燃气技术的开发与咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:本公司持有苏州天泓72%的股权;

苏州天泓最近一年财务数据:

金额单位:元

9、 成都华联物业管理有限公司

名称:成都华联物业管理有限公司(“以下简称”华联物业”);

住所:四川省成都市成华区建设路55号1栋10楼1号;

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:唐竹云;

注册资本:壹佰万元整;

成立日期:2009年12月01日;

经营范围:物业管理;照明设备维修;绿化养护;房屋租赁;清洁服务;停车场管理;代收水电费;五金交电、日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:本公司间接持有华联物业100%的股权。

华联物业最近一年财务数据:

金额单位:元

10、 德阳德通商贸有限公司

名称:德阳德通商贸有限公司(以下简称“德通商贸”);

住所:四川省德阳市旌阳区天元镇韶山路与青海路交汇处西南角1栋;

注册资本:人民币600万元整;

成立日期:2020年03月31日;

经营范围:销售燃气管材及设施设备;燃气具销售;高性能有色金属及合金材料销售;高品质特种钢铁材料销售;新型金属功能材料销售;民用航空材料销售;金属矿石销售;铸铁销售;销售铝材;销售铜材;销售矿产品(不含危险化学品);销售金属材料;销售钢材;金属及金属矿批发(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:本公司间接持有德通商贸100%的股权;

德通商贸最近一年财务数据:

金额单位:元

11、 成都华联商厦有限责任公司

名称:成都华联商厦有限责任公司(以下简称“成都华联”)

住所:四川省成都市建设路55号;

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:朱胜勋;

注册资本:人民币8,400万元;

成立日期:2003年12月18日;

经营范围:收购、销售:农副土特产品(不含粮、棉、油、生丝、蚕茧);销售:日用百货、服装鞋帽、工艺美术品(不含金银制品)、珠宝玉器、医疗器械(限I类)、劳保用品;批发、零售:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(凭有效许可证经营);批发、零售:白酒、啤酒、葡萄酒(不含食用酒精)(凭有效许可证经营);零售:金银制品;设计、代理、制作、发布国内广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);住宿(限分支机构经营);茶座(凭许可证经营);仓储;对外实业投资(不含国家限制项目)、企业管理信息咨询;市场调查;房地产开发(凭资质证经营)、货物进出口业务;会务服务;商务信息咨询;自有房屋租赁;餐饮服务(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:本公司持有成都华联100%的股权;

成都华联最近一年财务数据:

金额单位:元

12、 四川大通睿恒能源有限公司

名称:四川大通睿恒能源有限公司(以下简称“睿恒能源”)

住所:中国(四川)自由贸易试验区四川天府新区兴隆街道保水南二街181号;

企业类型:其他有限责任公司;

法定代表人:刘强;

注册资本:人民币12,600万元;

成立日期:2016年05月03日;

经营范围:电力、热力生产(仅限分支机构另择场地经营);合同能源管理;电力工程;水电工程;机电设备安装工程;建筑工程;建筑装饰装修工程;钢结构工程;电力设施维修;销售:机械设备、五金交电、电子产品;商务信息咨询(不含投资咨询);工程管理服务;工程勘察设计;电力系统、新能源及节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;智能电网项目开发、建设。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。电力、热力供应;电力销售。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

股权结构:本公司持有睿恒能源97.56%的股权。

睿恒能源最近一年财务数据:

金额单位:元

13、南通金鸿天然气有限公司

名称:南通金鸿天然气有限公司(以下简称“南通金鸿”);

住所:如东县袁庄镇工业集中区;

成立日期:2016年12月07日;

经营范围:城镇天然气的供应;危险化学品(按照“危险化学品经营许可证”核定的范围及方式在有效期内经营)的销售;燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电设备的销售、租赁、维修及维护;燃气设备自控系统的研发;燃气技术的开发和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:燃气经营;移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);

股权结构:本公司持有苏州天泓72%的股权;苏州天泓持有南通金鸿100%的股权。

南通金鸿最近一年财务数据:

金额单位:元

14、扬州益杰燃气有限公司

名称:扬州益杰燃气有限公司(以下简称“扬州益杰”);

住所:仪征市青山镇砖井村中原路19号;

企业类型:有限责任公司;

法定代表人:赵晨;

注册资本:300万元整;

成立日期:2011年09月06日;

经营范围:第2类第1项可燃气体(甲烷、乙烷、丙烷)(以上经营品种均不得储存)批发;压缩天然气销售(凭有效的许可证经营);机械设备销售、租赁、维修;燃气利用技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

股权结构:本公司持有苏州天泓72%的股权;苏州天泓持有扬州益杰100%的股权。

扬州益杰有限公司最近一年财务数据:

金额单位:元

15、扬州益广天然气有限公司

名称:扬州益广天然气有限公司(以下简称“扬州益广”);

注册资本:2,000万元整;

成立日期:2010年06月24日;

经营范围:天然气(不含剧毒化学品、易制爆危险化学品、监控化学品、第一类易制毒化学品、成品油及农药)批发;机械设备销售、租赁、维修;天然气利用技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

股权结构:本公司持有苏州天泓72%的股权;苏州天泓持有苏州建坤天然气利用有限公司100%的股权;苏州建坤天然气利用有限公司持有扬州益广100%的股权。

扬州益广最近一年财务数据:

金额单位:元

四、担保与反担保

对于向公司全资子公司提供担保,全资子公司未提供反担保。

对于向公司控股子公司提供担保,各股东应按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施;在不损害公司及公司股东利益、风险可控的情形下,为提高融资效率,持股比例低于10%(含10%)的少数股东可不提供同等比例担保或反担保,但被担保人需提供反担保。

五、担保协议的主要内容

1、担保事项:公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过71,620.40万元人民币的连带责任担保,在授权有效期内,各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等,具体担保金额以实际签署的担保合同或协议为准。

2、担保方式:包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

3、担保期限及担保金额:在预计担保额度内,按实际担保金额和担保期限。

六、董事会意见

公司董事会审查了公司目前整体经营状况、财务制度和公司及各控股子公司财务报表,认为:

1、本次2022年度预计担保额度内的被担保方均为公司控股子公司,本次预计的担保额度是为了满足各控股子公司在其业务发展过程中对资金需求和/或银行等金融机构贷款到期后的续贷要求,符合各控股子公司业务发展的实际需要,有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等;同时有助于提高公司的审议和行政效率,公司同意为其提供担保。

2、被担保方为公司全资子公司,未就本次担保提供反担保。

3、被担保方为公司控股子公司,对于本次预计的担保额度,在实际担保发生或签署担保协议时,公司和/或控股子公司将按规定要求该等控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保;在风险可控效率优先的原则下,持股10%及以下的少数股东可不提供同比例担保或反担保,但被担保方需提供反担保。

4、公司拥有被担保方的控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

七、独立董事意见

公司2022年度预计担保额度为71,620.40万元,主要是根据各子公司业务发展对资金的需求量而定,有利于提高其经济效益。担保对象为公司合并报表范围内的子公司,风险可控,对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,符合全体股东的利益,我们同意将2022年度预计担保额度的议案提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,主要为满足其业务发展需要,有利于促进子公司的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有控制权,且被担保对象经营稳定,资信状况良好,具备相应偿债能力,公司对其提供担保风险可控,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

九、累计对外担保及逾期担保金额

截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总额为51,920.40万元,占公司最近一期经审计净资产的49.35%;公司及控股子公司实际对外担保总余额为41,327.32万元,占公司最近一期经审计总资产的19.11%,占最近一期经审计净资产的39.28%,均为对全资子公司和控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本次公司预计自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,累计提供担保额度不超过71,620.40万元,即占公司最近一期经审计总资产的比例不超过33.13%、占最近一期经审计净资产的比例不超过68.07%。

十、备查文件目录

1、公司第十二届董事会第十八次会议决议;

2、公司第十二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司

董事会

二二二年四月十五日

证券代码 :000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2022-016

德龙汇能集团股份有限公司

确认2021年度日常关联交易

及2022年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司日常经营和业务发展需要,2021 年度,公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为89,915,882.51元;2022 年度,预计公司与关联方发生的销售商品、提供劳务等日常关联交易总金额为5,500万元(不含增值税)。

公司于2022年4月13日分别召开了第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第七次会议,审议通过了《 确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表了事前确认意见和独立意见。

董事会表决结果为:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事丁立国、吴玉杰、张纪星、田立新回避表决。

监事会表决结果为:2票同意、0票反对、0票弃权,关联监事王海全回避表决。

以上议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,关联股东北京顶信瑞通科技发展有限公司需在股东大会对该议案回避表决。

(二)2022年度预计日常关联交易类别及金额

金额单位:元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位:元

二、关联人介绍及关联关系

1、天津市新天钢联合特钢有限公司

法定代表人:聂荣恩

注册资本: 人民币2,160,823,283.36元

经营范围:黑色金属冶炼(以国家工信部公告为准);钢压延;为天津钢铁集团有限公司产品提供高尖端化精品化配套;金属材料研究开发;冶金工艺、理化检测技术咨询服务;矿石、矿粉、铁矿砂、焦炭批发、零售;机械及结构件加工、制造;煤气、氧【压缩的】、氧【液化的】、氮【压缩的】、氮【液化的】、氩【压缩的】、氩【液化的】生产;(具体内容以安全生产许可证为准)道路货物运输(危险货物除外);货物仓储(易燃易爆易制毒化学危险品及食品除外);货物及技术的进出口(国家法律法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:天津市宁河区经济开发区五纬路

2021年度主要财务数据:总资产1,815,665.86万元,净资产179,297.84万元,营业收入3,162,498.09万元,净利润261,762.48万元。

与上市公司的关联关系:本公司董事长丁立国为天津市新天钢联合特钢有限公司实控人,天津市新天钢联合特钢有限公司构成本公司关联法人。

2、天津市新天钢冷轧板业有限公司

法定代表人:张银山

注册资本: 人民币1,724,077,038.19元

经营范围:一般项目:金属材料制造;金属制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;计量服务;钢压延加工;金属加工机械制造;电气设备修理;通用设备修理;五金产品批发;五金产品零售;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

住所:天津市滨海新区大港经济技术开发区朝霞道396号

2021年度主要财务数据:总资产260,913.68万元,净资产121,291.68万元,营业收入430,627.89万元,净利润18,914.39万元。

与上市公司的关联关系:本公司董事长丁立国为天津市新天钢冷轧板业有限公司实控人,天津市新天钢冷轧板业有限公司构成本公司关联法人。

3、邢台西蓝众德天然气销售有限公司

法定代表人:申童

注册资本: 人民币10,000,000.00元

经营范围:天然气的销售(凭有效的燃气经营许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:河北省邢台市信都区南石门镇中尹郭村东

2021年度主要财务数据:总资产978.35万元,净资产692.96万元,营业收入5,237.37万元,净利润290.88万元。

与上市公司的关联关系:德众国际融资租赁有限公司持有邢台西蓝众德天然气销售有限公司的股权,且德众国际融资租赁有限公司为本公司实控人控制的企业。

4、北京龙源惟德能源科技有限公司

法定代表人:岳勇

注册资本: 人民币100,000,000.00元

经营范围:节能环保工程和技术研究;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;项目投资;销售建筑材料、五金交电、机械设备、电气设备、计算机软硬件及辅助设备;技术进出口。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所:北京市丰台区南四环西路188号5区5号楼(园区)

2021年度主要财务数据:总资产11,349.29万元,净资产8,385.77万元,营业收入14,078.29万元,净利润1,235.15万元。

与上市公司的关联关系:本公司董事长丁立国为北京龙源惟徳能源科技有限公司实控人,北京龙源惟徳能源科技有限公司构成本公司关联法人。

5、履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,经营状况良好,具有履约能力,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易,均参照市场公允价格定价,由双方协商确定。

(二)关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签订。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行,以达到互惠互利的目的。交易价格公允,收付款方式合理,符合公司利益 。

公司关联交易符合相关法律法规及制度的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,对公司的独立性没有影响。

五、独立董事意见

公司独立董事已对公司2021年度已发生的日常关联交易事项及2022年度预计日常关联交易事项发表事前认可意见及独立意见,主要内容如下:

1、事前认可意见:“公司2021年度日常关联交易实际发生金额89,915,882.51元,较2021年度预计发生关联交易金额合计不超过8,000.00万元(不含增值税)增加9,915,882.51元,增幅12.39%;其中,已发生未经预计的日常关联交易9,915,882.51元系公司实际市场需求和业务发展需要,属于正常的经营调整,未对公司日常经营及业绩产生较大影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,对公司的独立性没有影响。

公司2022年度日常关联交易预计系公司经营业务发展需要,公司拟与相关关联方发生日常关联交易,涉及向关联方销售商品、提供劳务等,2022年度预计发生关联交易金额合计不超过5,500.00万元(不含增值税)。我们已对相关日常关联交易事项逐一进行了事前审核,不存在损害公司及股东利益的情况。

我们已对以上2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计事项进行了事前确认,并一致同意提交董事会审议。”

2、独立意见:“公司2021年度已发生的日常关联交易89,915,882.51元,较预计增加9,915,882.51元,增幅12.39%,系公司实际市场需求和业务发展需要,属于正常的经营调整,未对公司日常经营及业绩产生较大影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,对公司的独立性没有影响。

公司2022年度日常关联交易预计系公司业务发展需要,公司对2022年度日常关联交易事项的预计符合公司发展需要及长远利益,公司日常关联交易价格根据市场原则确定,定价公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。此议案关联董事回避表决,审议程序合法合规。我们同意将确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案提交公司股东大会审议。”

六、备查文件

1、第十二届董事会第十八次会议决议;

2、第十二届监事会第七次会议决议;

3、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。

证券代码 :000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2022-018

德龙汇能集团股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开第十二届董事会第十八次会议,审议通过了《 续聘会计师事务所的议案》,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)为本公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

四川华信具有从事证券业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在历年对公司的审计工作中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,出具的报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。目前,该所已为公司连续服务24年。作为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,四川华信按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引等法律法规要求,按时完成了年度审计任务,并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议,工作质量及服务表现良好。

公司董事会认为四川华信所具备上市公司审计资格,经验丰富,诚信记录良好,具备投资者保护能力,能够胜任公司年度财务报告审计及内部控制审计机构,同意续聘四川华信为2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,财务审计费用80万元、内部控制审计费用40万元,与本公司审计相关的差旅费用据实报销。

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:1988年6月(转制换证2013年11月27日)

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号

(5)首席合伙人:李武林

(6)历史沿革:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)前身为泸州会计师事务所,成立于1988年6月,1996年获得证券相关业务审计资格,1998年1月改制为四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。自1996年取得证券、期货审计资格以来,四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。

(7)执业资质:《会计师事务所执业证书》(证书编号:51010003);《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书编号:54);《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》(证书编号:04185001);中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险,截止2021年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元,职业风险基金2,558.00万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、人员信息

截至2021年12月31日合伙人数量:54人,截至2021年12月31日注册会计师人数:129人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:106人。

4、业务信息

四川华信2021年度收入总额1.94亿元,其中审计业务收入1.94亿元(含证券业务收入1.33亿元)。其中上市公司年报审计客户42家,具有公司所在行业审计业务经验。

5、执业信息

四川华信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制负责人均具备相应专业胜任能力。

6、诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到监督管理措施6次;10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人:

武兴田,注册会计师注册时间为1996年2月,自2000年7月加入本所并从事证券业务类业务,自2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署审计报告的情况包括:四川美丰化工股份有限公司、德龙汇能集团股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川宏达股份有限公司等。

(2)拟签字注册会计师:

刘霖蓉,注册会计师时间为2020年6月23日,自2012年7月开始从事上市公司审计,2012年7月开始在本所执业,自2019年开始为本公司提供审计服务,近年审计项目包括:德龙汇能集团股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、华雁智能科技股份有限公司、四川科志人防设备股份有限公司等。

(3)拟签字注册会计师:

何晓钰,注册会计师时间2019年6月28日,自2016年3月开始从事上市公司审计,2018年6月开始在本所执业,自2019年开始为本公司提供审计服务,近年审计项目包括:德龙汇能集团股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司、四川帝华汽车科技股份有限公司等。

(4)拟安排质量控制复核人员:

唐方模,注册会计师注册时间为1998年5月,自1998年5月加入本所并从事证券业务类业务,自2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告的情况包括:四川泸天化股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、四川振静股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司、泸州老窖股份有限公司等。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,并符合独立性要求。四川华信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、审计收费

审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。公司2022年度审计费用为人民币120万元,其中财务报告审计费用80万元,内部控制审计费用40万元。审计收费较2021年无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会对四川华信的执业情况进行了充分的了解,对其专业资质、业务务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查,认为四川华信具备为公司服务的资质要求,具备专业胜任能力,审计委员会经审议同意续聘四川华信为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,并提请公司第十二届董事会第十八次会议审议。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见:“我们对四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,查阅了四川华信有关资格证照、相关信息和诚信记录。四川华信具备从事证券业务相关审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2022年度审计工作要求,我们同意将公司续聘会计师事务所相关事项提交公司董事会审议。”

独立意见:“四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度审计机构期间具备足够的独立性和专业胜任能力,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,且续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作的连续性,提高公司审计工作的质量,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。”

(三)董事会审议情况

2022年4月13日,公司第十二届董事会十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《 续聘会计师事务所的议案》,同意续聘四川华信为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计事务所的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

3、审计委员会2022年第一次会议决议;

4、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二二二年四月十五日

证券代码 :000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2022-019

德龙汇能集团股份有限公司

召开2021年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。公司第十二届董事会第十八次会议于2022年4月13日审议通过了《 召开2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月6日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022年5月6日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年4月27日(星期三)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日2022年4月27日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案:

表一:本次股东大会提案编码表

公司独立董事将在股东大会上作述职报告(非表决事项)。

2、以上议案已经公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的相关公告。

3、议案1-6为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

4、议案7属于关联交易事项;关联股东北京顶信瑞通科技发展有限公司审议该议案时应回避表决,并且不得代理其他股东行使表决权;其所代表的有效表决权的股份数不会计入有表决权股份总数。

此议案须由出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

5、议案8-11为特别表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

6、以上议案将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

3、登记方式:现场登记、传真登记、信函登记。

5、登记地点:本公司董事会办公室。

6、注意事项:出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

7、其他事项:

(1)联系地址:四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼

德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610051

联系电话:(028)68539558传真:(028)68539800

联系人:宋晓萌

(2)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、本次股东大会的投票代码为“360593”,投票简称为“德龙投票”。

3、参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“360593”,投票简称:“德龙投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月6日的交易时间,即9:15—9:25 ,9:30—11:30和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年5月6日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为 2022 年5月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女生)代表本(单位/本人)出席德龙汇能集团股份有限公司2021年年度股东大会,并根据以下指示代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人股票账号:

委托人持股数量及股份性质:

委托人身份证号码(单位股东营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下:

备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以 □不可以

委托人签名(单位股东加盖公章):

委托日期:2022年 月 日

相关推荐

最新文章